发布日期：2025-02-21 01:32 点击次数：200
证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2025-003
债券代码：127107 债券简称：领益转债
广东领益智造股份有限公司
对于刊行可退换公司债券及支付现款购买金钱并召募配套
资金事项的发挥公告
本公司及董事会合座成员保证信息裸露的内容确实、准确、完好，莫得差错
记录、误导性述说或枢纽遗漏。
十分提醒：
露的《刊行可退换公司债券及支付现款购买金钱并召募配套资金预案》过头摘抄
中已对本次往复触及的相干风险身分及尚需履行的审批要津进行了详备阐明，公
司将把柄相处事项的发挥情况，实时履行信息裸露义务，提请普遍投资者存眷后
续发挥公告并预防投资风险。
未发现可能导致公司董事会大要往复对方湮灭、中止本次重组决策大要对本次重
组决策作出践诺性变更的相处事项，本次往复职责正在有序进行中。
一、本次往复概括
公司拟通过刊行可退换公司债券及支付现款的神色向常州优融汽车科技有
限公司、上海迈环企业惩处合资企业（有限合资）、浙江万里扬企业惩处有限公
司、芜湖华安战新股权投资基金合资企业（有限合资）、常州青枫云港投资中心
（有限合资）、常州星远创业投资合资企业（有限合资）、常州市超领创业投资
合资企业（有限合资）、江苏信保投保联动创业投资合资企业（有限合资）等 8
名往复对方购买其策划捏有的江苏科达斯特恩汽车科技股份有限公司（以下简称
“江苏科达”）66.46%股权并召募配套资金（以下简称“本次往复”）。本次交
易完成后，江苏科达将成为公司的控股子公司。
本次往复中，公司拟接纳询价神色向不向上 35 名特定投资者刊行股份召募
配套资金，召募配套资金总数不向上刊行可退换公司债券购买金钱往复价钱的
最终刊行数目以经深圳证券往复所审核通过并经中国证券监督惩处委员会给以
注册的数目为上限。本次召募配套资金拟用于支付本次往复中的现款对价，支付
本次往复税费、东谈主员安置用度等并购整合用度或参加江苏科达在建技俩设备，也
不错用于补充江苏科达流动资金、偿还债务等，召募配套资金具体用途及金额将
在重组敷陈书中给以裸露。
本次往复不组成枢纽金钱重组、关联往复及重组上市。
二、本次往复发挥情况
次会议，审议通过了《对于支付现款购买金钱并召募配套资金预案>过头摘抄的议案》等相干议案。具体内
容请参见公司于 2024 年 12 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券
时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》裸露的相干公告。
公司于 2025 年 1 月 4 日裸露了《对于刊行可退换公司债券及支付现款购买
金钱并召募配套资金事项的发挥公告》（公告编号：2025-002）。
界限本公告裸露日，公司及相干各耿直在积极鞭策本次往复的各项职责，本
次往复相干的审计、评估、盈利瞻望（如触及）等职责正在进行中。公司将在相
关职责完成后，再次召开董事会审议本次往复的相处事项，并由董事会召集股东
大会审议与本次往复相干的议案。
三、相干风险提醒
本次往复尚需履行公司董事会、股东大会的决策和审批要津，并经有权监管
机构批准、核准或备案后方可负责实践。公司于 2024 年 12 月 7 日裸露的本次交
易预案已对本次往复触及的相干风险身分及尚需履行的决策和审批要津进行了
详备阐明。
公司将把柄相处事项发挥情况，严格按摄影干法律规章的章程和条件履行信
息裸露义务，公司悉数信息均以公司在指定信息裸露媒体上发布的公告为准。敬
请普遍投资者感性投资，预防投资风险。
特此公告。
广东领益智造股份有限公司董事会
二〇二五年一月二十四日