发布日期：2024-10-11 06:03 点击次数：91
证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2024-118
债券代码：123208 债券简称：孩王转债
孩子王儿童用品股份有限公司
对于 2024 年第三季度可退换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会合座成员保证信息裸露的实质委果、准确、完好意思，莫得荒谬记录、误
导性述说概况关键遗漏。
相配教唆：
年 7 月 23 日，最新转股价钱为 7.10 元/股。
（股票代码：
剩余票面总金额为东说念主民币 101,504.39 万元。
阐明《深圳证券交游所创业板股票上市司法》和《深圳证券交游所上市公
司自律监管开采第 15 号——可退换公司债券》的关联法规，孩子王儿童用品股
份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第三季度可退换公司债券（以下
简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、可转债上市基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督贬责委员会《对于答允孩子王儿童用品股份有限公司向不特
定对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1098 号）答允，公司
于 2023 年 7 月 24 日向不特定对象刊行可转债 1,039.00 万张，刊行价钱为每张面
值 100 元东说念主民币，按面值刊行，召募资金共计东说念主民币 103,900.00 万元。
（二）可转债上市情况
经深交所答允，公司本次可转债于 2023 年 8 月 10 日起在深交所挂牌交游，
债券简称为“孩王转债”、债券代码为“123208”。
（三）可转债转股期限
阐明《孩子王儿童用品股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券并在
创业板上市召募泄露书》（以下简称“《召募泄露书》”）的法规，本次刊行的
可转债转股期自可转债刊行完结之日 2023 年 7 月 28 日起满六个月后的第一个
交游日起至可转债到期日止。
（四）可转债转股价钱历次养息的情况
本次刊行的可退换公司债券的运转转股价钱为 11.63 元/股。
于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向下修正
转股价钱，且自董事会审议通过次一交游日起的三个月内（2023 年 10 月 9 日至
向下修正决策。下一触发转股价钱修正条件的时间将从 2024 年 1 月 9 日从头起
算，若再次触发“孩王转债”转股价钱的向下修正条目，届时公司董事会将再次
召开会议决定是否期骗“孩王转债”转股价钱向下修正权柄。
十次会议，审议通过了《对于回购刊出部分已授予但尚未撤废限售的适度性股票
及作废部分已授予但尚未包摄的适度性股票的议案》，由于 43 名原激勉对象因
个东说念主原因下野，公司决定取消其激勉对象履历并回购刊出其已获授但尚未撤废限
售的第一类适度性股票总共 2,304,100 股，回购价钱为 5.42 元/股，公司总股本由
年 11 月 8 日起由 11.63 元/股养息为 11.64 元/股。
自 2024 年 1 月 9 日至 2024 年 1 月 29 日，公司股票已出现流畅三十个交游
日中至少有十五个交游日的收盘价低于现时转股价钱 11.64 元/股的 85%（即 9.89
元/股），触发“孩王转债”转股价钱向下修正条件。公司于 2024 年 1 月 29 日
召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《对于董事会提议向下修正“孩王
转债”转股价钱的议案》，董事会提议向下修正可转债转股价钱，并将该议案提
交公司 2024 年第一次临时鼓舞大会审议。2024 年 2 月 23 日，公司召开 2024 年
第一次临时鼓舞大会，审议通过了《对于董事会提议向下修正“孩王转债”转股
价钱的议案》，并授权董事会阐明《召募泄露书》的法规全权办理本次向下修正
“孩王转债”转股价钱关联的一起事宜。同日，公司召开第三届董事会第二十一
次会议，审议通过了《对于向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》，董事会根
据《召募泄露书》关联条目，细目本次向下修正后的“孩王转债”转股价钱为 7.18
元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 2 月 26 日起奏效。
第十八次会议，审议通过了《对于 2022 年适度性股票激勉盘算第二类适度性股
票第一个包摄期包摄条件竖立的议案》，公司 2022 年适度性股票激勉盘算第二
类适度性股票第一个包摄期包摄条件也曾竖立，本次满足包摄条件的激勉对象共
计 28 东说念主，可办理包摄的第二类适度性股票数目为 479.0560 万股。经盘算，“孩
王转债”转股价钱自 2024 年 6 月 19 日起由 7.18 元/股养息为 7.17 元/股。
司 2023 年度利润分配预案的议案》。2024 年 6 月 20 日，公司裸露了《2023 年
年度权益分拨推论公告》，股权登记日为：2024 年 6 月 26 日，除权除息日为：
养息为 7.12 元/股。
第十八次会议，审议通过了《对于回购刊出部分已授予但尚未撤废限售的适度性
股票的议案》，由于 18 名原激勉对象因个东说念主原因下野，公司决定取消其激勉对
象履历并回购刊出其已获授但尚未撤废限售的第一类适度性股票总共 349,700 股，
回购价钱为 5.37 元/股，公司总股本由 1,114,534,013 股养息为 1,114,184,313 股。
公司于 2024 年 7 月 19 日在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司办理完
成了上述适度性股票的回购刊动手续。因本次回购刊出股份占公司总股本比例较
小，经盘算，“孩王转债”的转股价钱不作养息，转股价钱为 7.12 元/股。
《对于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向下
修正转股价钱，且自董事会审议通过次一交游日起的一个月内（2024 年 6 月 25
日至 2024 年 7 月 24 日），如再次触发“孩王转债”转股价钱向下修正条目，亦
不淡薄向下修正决策。下一触发转股价钱修正条件的时间将从 2024 年 7 月 25 日
从头起算，若再次触发“孩王转债”转股价钱的向下修正条目，届时公司董事会
将再次召开会议决定是否期骗“孩王转债”转股价钱向下修正权柄。
《对于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向
下修正转股价钱，且自本次董事会审议通过次一交游日起的一个月内（2024 年
条目，亦不淡薄向下修正决策。下一触发转股价钱修正条件的时间将从 2024 年
司董事会将再次召开会议决定是否期骗“孩王转债”转股价钱的向下修正权
利。
《对于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》。2024 年 9 月 20 日，公司披
露了《2024 年半年度权益分拨推论公告》，股权登记日为：2024 年 9 月 26
日，除权除息日为：2024 年 9 月 27 日，“孩王转债”转股价钱自 2024 年 9 月
二、可转债转股及股份变动情况
债票面金额为 23,928,600 元，退换成公司股票的数目为 3,370,090 股；适度
额为 101,504.39 万元。
本次股份变动前 本次变动数目 本次股份变动后
（2024 年 6 月 28 日） （股） （2024 年 9 月 30 日）
股份性质
可转债
数目（股） 比例 其他 数目（股） 比例
转股
一、限售
条件流通 466,698,666 41.87% -344,450 466,354,216 41.73%
股
高管
锁定股
股权
激勉限售 13,184,120 1.18% -349,700 12,834,420 1.15%
股
首发
前限售股
二、无穷
售条件流 647,835,207 58.13% -5,250 651,200,047 58.27%
通股
三、总股 1,114,533,87 3,370,09 1,117,554,26 100.00
本 3 0 3 %
三、其他事项
投资者如需了解“孩王转债”的关联条目，请查询公司于 2023 年 7 月 20
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《孩子王儿童用品股份有限
公司向不特定对象刊行可退换公司债券并在创业板上市召募泄露书》或拨打投
资者热线 025-52170981 进行权谋。
四、备查文献
的“孩子王”股本结构表；
的“孩王转债”股本结构表。
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