发布日期：2024-10-11 06:01 点击次数：122
证券代码：300078 证券简称：念念创医惠 公告编号：2024-115
债券代码：123096 债券简称：念念创转债
念念创医惠科技股份有限公司
对于 2024 年第三季度可颐养公司债券转股情况公告
本公司及董事会合座成员保证信息露馅的内容确实、准确、竣工，莫得虚
假纪录、误导性敷陈或要紧遗漏。
特别辅导
日或休息日延至后来的第 1 个职责日；顺延技艺付息款项不另计息）
凭证《深圳证券来往所创业板股票上市法令》《深圳证券来往所上市公司自
律监管率领第 15 号——可颐养公司债券》的相关规则，念念创医惠科技股份有限
公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第三季度可颐养公司债券转股及公司股份
变动的情况公告如下：
一、可转债刊行上市情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督解决委员会证监许可〔2020〕3372 号文得意注册，公司于
元，刊行总数 81,700.00 万元。本次刊行的可转债向公司在股权登记日（2021 年
鼓舞优先配售后余额部分（含原鼓舞毁灭优先配售部分）承袭通过深圳证券来往
所来往系统网上订价刊行的样式进行。认购金额不及 81,700.00 万元的部分由主
承销商余额包销。
（二）可转债上市情况
经深圳证券来往所得意，公司可转债已于 2021 年 3 月 1 日起在深交所挂牌
来往，债券简称“念念创转债”，债券代码“123096”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行杀青之日起满六个月后第一个来往
日起至可转债到期日止，即 2021 年 8 月 2 日至 2027 年 1 月 25 日。
（四）可转债转股价钱调养情况
本次刊行的可转债运行转股价钱为 8.27 元/股。
（1）公司于 2021 年 5 月 20 日召开了 2020 年年度鼓舞大会，审议通过了
《对于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，鉴于 2020 年年度权柄分配已施行
结束，凭证《念念创医惠科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可颐养债券募
集诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）的相关规则，“念念创转债”的转股价钱
由 8.27 元/股调养为 8.26 元/股。调养后的转股价钱自 2021 年 7 月 14 日起生
效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 7 月 8 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn,下同）露馅的《对于调养可颐养公司债券转股价
格的公告》（公告编号：2021-086）。
（2）公司于 2021 年 5 月 20 日召开了 2020 年年度鼓舞大会，审议通过了
《对于公司 2019 年股票期权与领域性股票引发缱绻部分股票期权刊出和部分限
制性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册成本并阅兵的议案》，
同 意 回 购 注 销 63 名 不 符 合 条 件 的 激 励 对 象 合手 有 的 部 分 限 制 性 股 票 合 计
凭证《召募诠释书》的相关规则，“念念创转债”的转股价钱由 8.26 元/股调养为
于 2021 年 9 月 10 日在巨潮资讯网露馅的《对于本次领域性股票回购刊出调养
可转债转股价钱的公告》（公告编号：2021-112）。
（3）公司于 2022 年 5 月 23 日召开了 2021 年年度鼓舞大会，审议通过了
《对于公司 2019 年股票期权与领域性股票引发缱绻部分股票期权刊出和部分限
制性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册成本并阅兵的议案》，
得意回购刊出引发对象合手有的部分领域性股票料到 2,362,400 股。鉴于公司于
相关规则，“念念创转债”的转股价钱由 8.27 元/股调养为 8.28 元/股。调养后的
转股价钱自 2022 年 11 月 21 日起奏效。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 18 日
在巨潮资讯网露馅的《对于本次领域性股票回购刊出调养可转债转股价钱的公告》
（公告编号：2022-110）。
（4）2023 年 6 月 12 日至 2023 年 7 月 4 日，公司股票已有十五个来当年的
收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 7.04 元/股），已触发《召募诠释书》可
转债转股价钱向下修正条目。公司于 2023 年 7 月 20 日召开了 2023 年第二次临
时鼓舞大会，以特别决议审议通过了《对于董事会建议向下修正可颐养公司债券
转股价钱的议案》，并授权董事会凭证《召募诠释书》的规则全权办理本次向下
修正“念念创转债”转股价钱相关的一王人事宜。同日，公司召开第五届董事会第二
十七次会议，审议通过了《对于向下修正可颐养公司债券转股价钱的议案》，根
据《召募诠释书》的相关规则及公司 2023 年第二次临时鼓舞大会的授权，公司
董事会决定将“念念创转债”的转股价钱向下修正为 4.50 元/股，修正后的转股价
格自 2023 年 7 月 21 日起奏效。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 21 日在巨潮
资讯网露馅的《对于向下修正可颐养公司债券转股价钱的公告》
（公告编号：2023-
（5）2024 年 1 月 19 日至 2024 年 2 月 8 日，公司股票已有十五个来当年的
收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 3.83 元/股），已触发《召募诠释书》可
转债转股价钱向下修正条目。公司于 2024 年 2 月 27 日召开了 2024 年第二次临
时鼓舞大会，以特别决议审议通过了《对于董事会建议向下修正可颐养公司债券
转股价钱的议案》，并授权董事会凭证《召募诠释书》的规则全权办理本次向下
修正“念念创转债”转股价钱相关的一王人事宜。同日，公司召开第五届董事会第三
十六次会议，审议通过了《对于向下修正可颐养公司债券转股价钱的议案》，根
据《召募诠释书》的相关规则及公司 2024 年第二次临时鼓舞大会的授权，公司
董事会决定将“念念创转债”的转股价钱向下修正为 3.58 元/股，修正后的转股价
格自 2024 年 2 月 28 日起奏效。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日在巨潮
资讯网露馅的《对于向下修正可颐养公司债券转股价钱的公告》
（公告编号：2024-
（6）公司于 2023 年 5 月 18 日召开了 2022 年年度鼓舞大会，审议通过了
《对于公司 2019 年股票期权与领域性股票引发缱绻部分股票期权刊出和部分限
制性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册成本并阅兵〈公司轨则〉的议案》，
得意回购刊出引发对象合手有的尚未破除限售的剩余一王人领域性股票料到
宜，凭证《召募诠释书》的相关规则，“念念创转债”转股价钱从 3.58 元/股调养
为 3.57 元/股。调养后的转股价钱自 2024 年 4 月 25 日起奏效。具体内容详见公
司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网露馅的《对于本次领域性股票回购刊出调
整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-043）。
（7）2024 年 6 月 7 日至 2024 年 6 月 28 日，公司股票已有十五个来当年的
收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 3.04 元/股），已触发《召募诠释书》可
转债转股价钱向下修正条目。公司于 2024 年 7 月 15 日召开了 2024 年第五次临
时鼓舞大会，以特别决议审议通过了《对于董事会建议向下修正可颐养公司债券
转股价钱的议案》，并授权董事会凭证《召募诠释书》的规则全权办理本次向下
修正“念念创转债”转股价钱相关的一王人事宜。同日，公司召开第五届董事会第四
十六次会议，审议通过了《对于向下修正可颐养公司债券转股价钱的议案》，根
据《召募诠释书》的相关规则及公司 2024 年第五次临时鼓舞大会的授权，公司
董事会决定将“念念创转债”的转股价钱向下修正为 2.38 元/股，修正后的转股价
格自 2024 年 7 月 16 日起奏效。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 15 日在巨潮
资讯网露馅的《对于向下修正可颐养公司债券转股价钱的公告》
（公告编号：2024-
二、可转债转股及股份变动情况
可转债金额为 230,651,900.00 元。
公司 2024 年第三季度股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动后
（2024 年 6 月 28 日） 变动增减 （2024 年 9 月 30 日）
股份类型
比例 （+，-） 比例
数目（股） 数目（股）
（%） （%）
一、限售条件认知股 22,962,484 2.53 -4,612,726 18,349,758 1.78
[1]
高管锁定股 18,457,402 2.04 -4,612,726 13,844,676 1.35
首发前限售股 4,505,082 0.50 0 4,505,082 0.44
[2]
二、无穷售条件认知股 882,919,261 97.47 127,762,251 1,010,681,512 98.22
三、总股本 905,881,745 100.00 123,149,525 1,029,031,270 100.00
注：[1] 2024 年 1 月 4 日，公司董事长章笠中因个东谈主原因恳求辞去公司董事长、董事、战
略决议委员会主任委员及审计委员会委员职务，其离职后，在原定任期及任期届满后六个月内
仍将不时治服《上市公司鼓舞减合手股份解决暂行目的》《深圳证券来往所上市公司自律监管率领
第 18 号——鼓舞及董事、监事、高档解决东谈主员减合手股份》等相关法律律例的规则。适度 2024
年 9 月 30 日，章笠中先生平直合手有公司股份 18,450,902 股，其中合手有的 4,612,726 股由高管
锁定股转为无穷售条件认知股。
[2] 公司刊行的可转债自 2021 年 8 月 2 日起参预转股期，适度 2024 年 9 月 30 日累计转股
数为 196,033,254 股，其中 26,277,450 股系由公司回购专用证券账户颐养，169,755,804 股系
新增股份。
[3]凭证《召募诠释书》中的条目，可转债合手有东谈主恳求颐养成的股份须是一股的整数股。转
股时不及颐养为一股的可转债余额，公司将按照深圳证券来往所等部门的相关规则，在可转债
合手有东谈主转股当日后的五个来当年内以现款兑付该部分可转债的票面余额过甚所对应确当期应计
利息。因此，凭证可转债张数筹画的转股数与实质转股数会存在各异。
三、其他
投资者如需了解“念念创转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2021 年 1 月
行可颐养债券召募诠释书》全文。投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资
者计划热线 0571-28818665 进行计划。
四、备查文献
表》
（300078 念念创医惠）；
表》（123096 念念创转债）。
特此公告。
念念创医惠科技股份有限公司董事会