发布日期：2025-08-03 12:12 点击次数：143
证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2025-018
债券代码：123049 债券简称：维尔转债
维尔利环保科技集团股份有限公司
本公司董事会及董事保证本公告试验不存在无理纪录、误导性论说约略首要遗漏，并
对其试验的真确性、准确性和完竣性负个别及连带包袱。
相等教唆：
“公司”）股票已出目下职意贯穿三十个来回日中至少有十五个来回日的收盘价低
于当期转股价钱的 85%的情形，触发“维尔转债”转股价钱的向下修正条件。
《对于董事会提议向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》，该议案尚需提交公
司推动大会审议，现将关联事项公告如下：
一、可调遣公司债券基本情况
（一）可调遣公司债券刊行上市情况
经中国证券监督惩处委员会证监许可〔2020〕21 号文核准，维尔利环保科技
集团股份有限公司于 2020 年 4 月 13 日公成立行了 9,172,387 张可调遣公司债券，
每张面值 100 元，召募资金总数 91,723.87 万元。本次公成立行的可调遣公司债
券向刊行东说念主在股权登记日收市后中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登
记在册的原推动优先配售，原推动优先配售后余额部分（含原推动消除优先配售
部分）通过深圳证券来回所（以下简称“深交所”）来回系统向社会公众投资者发
行，认购金额不及 91,723.87 万元部分由主承销商包销。经深交所“深证上
2020355 号”文痛快，公司 91,723.87 万元可调遣公司债券于 2020 年 5 月 12 日
起在深交所挂牌来回，债券简称“维尔转债”，债券代码“123049”。
（二）可调遣公司债券转股期限
公司刊行的可转债转股期自可转债刊行实现之日（2020 年 4 月 17 日）满六
个月后的第一个来回日（2020 年 10 月 19 日）起至可转债到期日（2026 年 4 月
款项不另计息）。
（三）可调遣公司债券转股价钱历次诊疗情况
因实施 2019 年度利润分派有缱绻，维尔转债的转股价钱由原 7.58 元/股诊疗
为 7.48 元/股，诊疗后的转股价钱于 2020 年 6 月 4 日奏效。具体情况详见公司于
股价钱诊疗的公告》（公告编号：2020-051）。
因实施 2020 年度利润分派有缱绻，维尔转债的转股价钱由原 7.48 元/股诊疗
为 7.38 元/股，诊疗后的转股价钱于 2021 年 5 月 21 日奏效。具体情况详见公司
于 2021 年 5 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）走漏的《对于维尔转债
转股价钱诊疗的公告》（公告编号：2021-037）。
因实施 2021 年度利润分派有缱绻，维尔转债的转股价钱由原 7.38 元/股诊疗
为 7.28 元/股，诊疗后的转股价钱于 2022 年 6 月 16 日奏效。具体情况详见公司
于 2022 年 6 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）走漏的《对于维尔转债
转股价钱诊疗的公告》（公告编号：2022-045）。
因实施 2022 年度利润分派有缱绻，维尔转债的转股价钱由原 7.28 元/股诊疗
为 7.23 元/股，诊疗后的转股价钱于 2023 年 6 月 16 日奏效。具体情况详见公司
于 2023 年 6 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）走漏的《对于维尔转债
转股价钱诊疗的公告》（公告编号：2023-043）。
公司于 2024 年 3 月 12 日召开 2024 年第一次临时推动大会，审议通过了《关
于董事会提议向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。同日，公司召开第五届董
事会第二十二次会议，审议通过了《对于向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。
阐明公司 2024 年第一次临时推动大会的授权及可调遣公司债券关联限定，董事
会决定将“维尔转债”的转股价钱向下修正为 6.15 元/股，修正后的转股价钱自
走漏的《对于向下修正维尔转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-029）。
公司于 2024 年 5 月 23 日召开 2023 年年度推动大会，审议通过了《对于董
事会提议向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。同日，公司召开第五届董事会
第二十六次会议，审议通过了《对于向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。根
据公司 2023 年年度推动大会的授权及可调遣公司债券关联限定，董事会决定将
“维尔转债”的转股价钱向下修正为 5.15 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 5 月
《对于向下修正维尔转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-065）。
公司于 2024 年 7 月 2 日召开 2024 年第二次临时推动大会，审议通过了《关
于董事会提议向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。同日，公司召开第五届董
事会第二十八次会议，审议通过了《对于向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。
阐明公司 2024 年第二次临时推动大会的授权及可调遣公司债券关联限定，董事
会决定将“维尔转债”的转股价钱向下修正为 4.80 元/股，修正后的转股价钱自
网走漏的《对于向下修正维尔转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-079）。
因实施 2023 年度利润分派有缱绻，维尔转债的转股价钱由原 4.80 元/股诊疗
为 4.79 元/股，诊疗后的转股价自 2024 年 7 月 12 日起奏效。具体诊疗情况详见
公司于 2024 年 7 月 5 日在巨潮资讯网走漏的《对于维尔转债转股价钱诊疗的公
告》（公告编号：2024-082）。
公司于 2024 年 8 月 8 日召开 2024 年第三次临时推动大会，审议通过了《关
于董事会提议向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。同日，公司召开第五届董
事会第三十次会议，审议通过了《对于向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。
阐明公司 2024 年第三次临时推动大会的授权及可调遣公司债券关联限定，董事
会决定将“维尔转债”的转股价钱向下修正为 4.69 元/股，修正后的转股价钱自
网走漏的《对于向下修正维尔转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-094）。
公司于2024年9月19日召开2024年第四次临时推动大会，审议通过了《对于
董事会提议向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。同日，公司召开第五届董
事会第三十三次会议，审议通过了《对于向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。
阐明公司2024年第四次临时推动大会的授权及可调遣公司债券关联限定，董事会
决定将“维尔转债”的转股价钱向下修正为4.63元/股，修正后的转股价钱自2024
年9月20日起奏效。具体诊疗情况详见公司于2024年9月19日在巨潮资讯网走漏的
《对于向下修正维尔转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-112)。
二、可转债转股价钱向下修正条件
阐明公司《创业板公成立行可调遣公司债券召募评释书》关联条件限定：
（一）修正权限与修正幅度
在本次可转债存续期内，当公司股票在职意贯穿三十个来回日中至少十五个
来回日的收盘价钱低于当期转股价钱85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下
修正有缱绻并提交公司推动大会表决，该有缱绻须经出席会议的推动所捏表决权的三
分之二以上通过方可实施。推动大会进行表决时，捏有公司本次可转债的推动应
当心事。
修正后的转股价钱应不低于该次推动大会召开日前二十个来回日公司股票
来回均价和前一来回日公司股票来回均价之间的较高者。同期，修正后的转股价
格不得低于公司最近一期经审计的每股净金钱值和股票面值。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日
前的来回日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱狡计，在转股价钱诊疗日及之后的交
易日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱狡计。
（二）修正步骤
公司向下修正转股价钱时，公司须在中国证监会指定的上市公司信息走漏媒
体上刊登推动大会决议等关联公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时分
（如需）等连络信息。从股权登记日后的第一个来回日（即转股价钱修正日）开
始规复转股苦求并实施修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为可转债捏有东说念主转
股苦求日或之后、调遣股份登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱执
行。
三、对于提议向下修正转股价钱的具体评释
结果 2025 年 2 月 20 日，公司股票已出目下职意贯穿三十个来回日中至少有
十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 85%的情形，触发“维尔转债”转股价
格的向下修正条件。
为优化公司老本结构，真贵投资者权利及促进公司的恒久端庄发展，阐明《深
圳证券来回所上市公司自律监管携带第 15 号——可调遣公司债券》、公司《创业
板公成立行可调遣公司债券召募评释书》等关联条件的限定及公司股价推崇，公
司董事会提议向下修正“维尔转债”转股价钱，并将该议案提交公司推动大会审
议。修正后的转股价钱应不低于该次推动大会召开日前二十个来回日公司股票交
易均价和前一来回日公司股票来回均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱
不得低于公司最近一期经审计的每股净金钱值（4.57 元/股）和股票面值。如推动
大会召开时，上述缱绻高于本次诊疗前“维尔转债”的转股价钱（4.63 元/股），
则“维尔转债”转股价钱无需诊疗。
为确保本次向下修正“维尔转债”转股价钱关联事宜的凯旋进行，公司董事
会提请推动大会授权董事会阐明《创业板公成立行可调遣公司债券召募评释书》
等关联限定全权办理本次向下修正“维尔转债”转股价钱连络的一齐事宜，包括
但不限于细目本次修正后的转股价钱、奏效日历以过甚他必要事项。
四、其他事项
投资者如需了解“维尔转债”的其他关联试验，敬请查阅公司于 2020 年 4 月
券召募评释书》。敬请遍及投资者堤防投资风险。
五、备查文献
（一）第五届董事会第四十次会议决议。
特此公告。
维尔利环保科技集团股份有限公司
董事会